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太鋼不銹:第七屆監事會第十一次會議決議公告

2019-09-02 14:30:00

山西太鋼不銹鋼股份有限公司
第七屆監事會第十一次會議決議公告 

  

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 

  

  一、監事會會議召開情況 

  

  1.會議通知的時間和方式 

  公司七屆十一次監事會會議通知及會議資料于 2019 年 8月 19 日以直接送達方式送達各位監事。 

  

  2.會議的時間、地點和方式 

  會議于 2019 年 8月 29 日在太原市花園國際大酒店會議中心行政會議室以現場表決方式召開。 

  

  3.監事出席情況 

  會議應到監事 3 名,實到 3 名,分別是高鐵先生、卜彥峰先生和劉千里先生。 

  

  4.主持人和列席人員 

  

  會議由監事會主席高鐵先生主持。 

  

  5.本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 

  

  二、監事會會議審議情況 

  

  1.關于公司 2019 年半年度報告的議案 

  參會監事對該議案進行了舉手表決,3 票同意、0 票反對、0 票棄權。參會監事一致通過本議案,并提出以下審核意見:經審核,監事會認為董事會編制和審議山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2019 年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

  

  2.關于《公司與太鋼集團財務有限公司關聯存貸款等金融業務風險評估報告》的議案參會監事對該議案進行了舉手表決,3 票同意、0 票反對、0 票棄權。參會監事一致通過本議案。 

  

  3. 關于公司監事會換屆選舉的議案 

  公司第七屆監事會任期將于 2019 年 10 月 18 日屆滿,根據《公司章程》的有關規定,經監事會研究決定,對監事會進行換屆選舉。 

  (1)提名高鐵先生為公司第八屆監事會監事 

  

  參會監事對該議案進行了舉手表決,3 票同意、0 票反對、0 票棄權。 

  

  (2)提名卜彥峰先生為公司第八屆監事會監事 

  

  參會監事對該議案進行了舉手表決,3 票同意、0 票反對、0 票棄權。 

  

  本議案將提交公司 2019 年第二次臨時股東大會選舉,并與公司職工代表大會選舉產生的另 1 名職工監事一起組成第八屆監事會。 

  

  三、備查文件 

  

  公司第七屆監事會第十一次會議決議。 

  

  特此公告。 

  

  山西太鋼不銹鋼股份有限公司監事會

  

  二○一九年八月二十九日

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